La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció ante la Fiscalía General de la República una presunta red de operaciones ilícitas ligada al Cártel del Noreste, la cual operaba a través de casinos en Tamaulipas en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
La acción se deriva de sanciones emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, que incluyeron a individuos y empresas del sector de apuestas por su posible participación en lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos.
De acuerdo con las investigaciones, la UIF detectó un esquema empresarial con múltiples casinos que presentaban movimientos financieros irregulares, como transferencias a países de riesgo, discrepancias entre ingresos reportados y reales, uso excesivo de efectivo y posibles mecanismos de evasión fiscal. Estos patrones coinciden con prácticas comunes de lavado de dinero en el sector de juegos y sorteos.
Ante ello, se interpusieron denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, además de notificar a la Secretaría de Gobernación para suspender las actividades de los establecimientos involucrados.
Las investigaciones coinciden con hallazgos de Estados Unidos, que señalan que estos casinos eran utilizados para blanquear recursos del narcotráfico, almacenar drogas como fentanilo y operar actividades criminales bajo apariencia legal. También se identificó la participación de intermediarios, incluidos abogados vinculados a figuras como Miguel Ángel Treviño Morales.
Entre los sancionados destacan presuntos operadores delictivos, así como empresas y casinos relacionados con el flujo de dinero ilícito. El Cártel del Noreste mantiene presencia en estados fronterizos y está vinculado con tráfico de drogas, migrantes y otros delitos, siendo considerado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera desde 2025.